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当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしました。
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日 |
時 |
平成26年12月18日（木曜日）午前10時〜10時41分 |
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場 |
所 |
ベルサール新宿グランド 1階イベントホール |
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出席株主数 |
189名 |
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| 臨時株主総会を開催いたしました。 |
♦決議事項
| 第1号議案 株式移転計画承認の件 |
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本株式移転にともなうユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社の株式の割当交付等に関しましては、別紙
「株式移転に伴う株式のお取扱いに関するご案内」をご参照ください。 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 |
| 本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、次のとおりであります。 |
| 第1号議案が承認可決されたことから、本株式移転の効力が発生しますと、当社の株主の皆様は、平成27年3月2日（予定）をもって設立される当社の完全親会社「ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社」の株主となり、その結果、当社の株主は、「ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社」のみとなり、定時株主総会の基準日に関する規定は必要性を失うこととなりますので、旧定款第14条（定時株主総会の基準日）の規定を削除し、旧定款第15条以下の各条数を1条ずつ繰り上げました。 |
| なお、本定款変更は、平成27年2月28日の前日までに第1号議案においてご承認いただきました株式移転計画の効力が失われていないこと、および本株式移転が中止されていないことを条件として、平成27年2月28日に効力を生ずるものといたします。 |
| 以上 |
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